Nuevos criterios de la UIF: eliminación de documentación tributaria y actualización de umbrales para reportes inmobiliarios
El Decreto 353/2025, publicado el 22 de mayo, introdujo modificaciones clave en el régimen de prevención del lavado de activos con impacto directo en escribanos, profesionales del derecho y operadores del sector inmobiliario. La norma instruye a la Unidad de...
Decreto 274/2025: Avances Concretos en la Prevención del Lavado de Activos y FT
En abril se produjo una nueva modificación a la Ley 25.246, dentro del sistema legal argentino. Esta reforma fue impulsada por la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua realizada por el GAFI a la REPÚBLICA ARGENTINA. Como resultado de dicha evaluación, se emitió un informe...
¿Hacia un Compliance de Papel? Una mirada crítica sobre las nuevas resoluciones de la UIF
En los últimos años, la legislación argentina en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) ha experimentado cambios significativos. Las nuevas resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), particularmente la...
Retenciones REIB: Donación y otras liberalidades entre parientes
La Resolución 5544/24 de ARCA (ex AFIP) reglamenta -en su artículo 23- el Régimen de Retención del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), previsto en la Ley 27.743, y designa como agentes de retención a los escribanos: «Actuarán como agentes de retención del...