Autor: Horacio Luis Monferini | Edición en Español | Formato: eBook Kindle
Un análisis crítico y profundo sobre la legislación argentina en materia de lavado de activos.
Este libro aborda el Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo establecido por la Ley 25.246, sus modificaciones y su aplicación práctica. Más que un repaso normativo, se trata de un estudio integral del sistema, revelando sus falencias, contradicciones y desafíos en el contexto económico y social actual de Argentina.
🔍 Qué vas a encontrar:
- Análisis detallado de los principales artículos de la ley.
- La evasión fiscal como delito precedente y su tratamiento legal.
- Jurisprudencia comentada con una mirada crítica y argumentada.
- Propuesta concreta de reforma del artículo 303 del Código Penal.
- Reflexiones sobre fideicomisos, SAS y otros vehículos legales.
- Evaluación de los cambios introducidos por la Ley 27.739.
- Opinión personal fundada sobre los principales aspectos del régimen penal y administrativo.
Con lenguaje accesible y sólido respaldo doctrinario y jurisprudencial, este trabajo resulta indispensable para profesionales del derecho, funcionarios, compliance officers y estudiantes avanzados interesados en comprender los desafíos actuales del sistema antilavado en Argentina.
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