Cumplimiento UIF para escribanías, sin la carga operativa
El escribano es sujeto obligado ante la UIF. Nos ocupamos del armado de legajos, el screening de intervinientes, el manual de procedimiento y los reportes, para que usted se enfoque en la escritura.
EL MARCO NORMATIVO
El escribano es sujeto obligado
La Ley 25.246 y la RG UIF 242/2023 incorporan a las escribanías dentro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Esto implica obligaciones concretas de identificación, registro y reporte que la UIF fiscaliza año a año mediante requerimientos masivos al sector.
Identificación
Conocer a cada interviniente: identidad, CUIT/CUIL, origen de fondos y beneficiario final.
Debida diligencia
Screening contra listados (PEP, sanciones, terrorismo) y diligencia reforzada cuando el riesgo lo amerita.
Registro y conservación
Legajo por operación y conservación de la documentación de respaldo por el plazo legal.
RSM y ROS
Reporte Sistemático Mensual según umbrales y Reporte de Operación Sospechosa cuando corresponde.
LO QUE DISPARA LA OBLIGACIÓN
Actividades específicas UIF: montos vigentes
Estos son los umbrales que activan obligaciones para el escribano según la RG UIF 242/2023. Los montos se calculan en Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y se actualizan cada semestre.
Art. 2 inc. a) · Resolución UIF 242/2023
Art. 9 · Resolución UIF 78/2025
Los importes se actualizan periódicamente según la evolución del SMVM. Verificá siempre la vigencia antes de aplicarlos. Ante una operación cercana a estos umbrales, te ayudamos a determinar qué obligación corresponde.
EL SERVICIO
Qué hacemos por su escribanía
Tomamos la operatoria de prevención de punta a punta, integrada a su flujo de trabajo diario.
Armado de legajos con screening
Confeccionamos el legajo de cada operación: identificación de intervinientes, verificación de datos y screening contra los listados que exige la norma. La "Ficha de Cliente" lista y archivada como corresponde.
Manual de procedimiento
Redacción y actualización del manual PLA/FT a medida de su escribanía, con su matriz de riesgo.
Capacitación anual
Programa de capacitación obligatoria para usted y su personal, con constancia para respaldar ante la UIF.
Gestión de reportes y requerimientos
Preparamos el RSM, el ROS cuando corresponde y lo acompañamos en los requerimientos masivos que la UIF dirige al sector notarial cada año.
Cómo trabajamos con su escribanía
Un circuito claro, de la evaluación inicial a la gestión diaria.
Diagnóstico
Revisamos su situación actual frente a la UIF.
Puesta a punto
Manual, matriz de riesgo e inscripciones al día.
Operación diaria
Legajos y screening operación por operación.
Reportes
RSM, ROS y respuesta a requerimientos.
SE MANTIENE ACTUALIZADO
Novedades para el sector notarial
RG UIF 242/2023 — Actividades alcanzadas y RSM: umbrales desde el 01/01/2026
Los montos aplicables a las actividades específicas y al Reporte Sistemático Mensual actualizados.
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Transferencias de dominio por compraventa y demás operaciones alcanzadas para escribanos.
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Veamos juntos cómo está su escribanía frente a la UIF y qué necesita para estar al día. Primera consulta sin cargo.
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