En esta ocasión, nos complace compartir el enlace de descarga del Manual de Procedimientos de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) con un enfoque basado en el riesgo. El manual ha sido actualizado de acuerdo con la Resolución 84/2023 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, se han realizado modificaciones en las escalas de riesgo, las cuales ahora constan de cinco niveles. Estos cambios buscan alinear nuestros criterios con los estándares de la UIF.
Nuevos Niveles de Riesgo:
Una de las novedades más importantes de esta actualización es la adopción de cinco niveles en las escalas de riesgo. Esta modificación permitirá una evaluación más precisa y detallada de las posibles amenazas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al alinear nuestras prácticas con la UIF, buscamos fortalecer nuestra capacidad para identificar y mitigar eficazmente estos riesgos.
Resolución 84/2023 de la UIF:
La Resolución 84/2023 de la UIF ha actualizado los montos de las operaciones que deben ser informadas y la documentación requerida en ciertas transacciones para fortalecer la diligencia debida del cliente. En los considerandos, se mantiene el enfoque basado en el riesgo. Queremos recordar que los escribanos no están obligados a utilizar este criterio, pero es probable que se convierta en una obligación en el futuro.
Agradecemos tu compromiso continuo con las mejores prácticas en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La actualización de nuestro Manual de Procedimientos es un paso adelante en nuestra misión de mantener la transparencia, la ética y la seguridad en todas nuestras operaciones financieras. ¡No dudes en compartir tus comentarios y preguntas relacionadas con este importante tema! Juntos, podemos contribuir a un entorno financiero más seguro y confiable.
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