Como es de conocimiento público, se ha extendido el plazo de presentación del requerimiento masivo para los Sujetos Obligados hasta el 27 de noviembre. Esta parece ser la última oportunidad para completar esta presentación.
Tras revisar los requerimientos presentados y las consultas recibidas, la única recomendación que puedo ofrecer es la siguiente: una vez completado el formulario, asegúrate de utilizar la opción para imprimir las respuestas cargadas. Este será tu único comprobante de haber respondido al requerimiento, ya que no será posible volver a descargarlo, ni se recibirá confirmación de presentación por correo electrónico.
¿Qué sucede si no respondemos? En primer lugar, se bloqueará el acceso al Sistema de Reportes Online (SRO) de la UIF, lo que impedirá la presentación de SRM o la emisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Además, existe la posibilidad de sanciones según lo establecido en la Ley 25.246. Estas sanciones pueden variar, ya que se trata de operaciones indeterminadas, con multas que oscilan entre 10 mil y 100 mil pesos.
Por tanto, mi recomendación es presentar el requerimiento con la mayor cantidad de información posible. Asegúrate de contar con la documentación necesaria y los papeles de trabajo que respalden la información proporcionada.
Es crucial tener en cuenta que el trabajo administrativo es extenso y, dadas las circunstancias actuales en el país, el tiempo es limitado. Con aproximadamente 320 personas en su plantilla, la UIF se enfrenta al desafío de analizar exhaustivamente la información, al haber enviado este requerimiento a todos los APNFD.
Adjunto el enlace para descargar la planilla de trabajo que puede ser de utilidad para responder a los requerimientos. Si tienes alguna duda, no dudes en agendar una reunión a través de nuestra página o coordinar a través del correo electrónico.
He recibido varias consultas sobre si la planilla adjunta es obligatoria; quiero aclarar que NO ES OBLIGATORIA, sino más bien una herramienta útil que puede facilitar la tarea.
Te deseo mucho éxito y estaré atento a cualquier novedad para mantenerte informado.
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