¿Qué es el Gafilat?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
¿Cual es la función del Gafilat?
El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
¿Me afecta si soy un profesional?
Las recomendaciones de GAFI no solo están orientadas a las instituciones financieros, sino que también a profesionales o actividades que se consideran riesgosas.
Los profesionales o actividades podrían tener participación en operaciones para el lavada de activos financieros y financiamiento al terrorismo.
A estas se las denominalo APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas).
Las APNFD están obligados a cumplir con la normativa impuesta por el Organismo de control. Conoce cuales son:
¿Quienes están afectados y es APNFD?
Casinos
Agentes inmobiliarios
Comerciantes de metales preciosos
Comerciantes de piedras preciosas
Proveedores de Servicios Fiduciarios y Societarios
Contadores, notarios y otros profesionales independientes
Debido a ello las APNFD, deben soportar una carga administrativa extra de sus negocios para evitar las sanciones del Organismo de Inteligencia Financiera de su país, por ello nosotros ofrecemos el servicio del Diligenciamiento del cliente y Mantenimiento de registro, con su debido asesoramiento.
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Nuestras Servicios
UIF Sector Notarial RG 242-2023
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