Cumplimiento UIF para casinos, salas y juego online
Los concesionarios, operadores y organizadores de juegos de azar son sujetos obligados ante la UIF. Nos ocupamos de la identificación de jugadores, el control de umbrales, el manual de procedimiento y los reportes.
EL SERVICIO
Qué hacemos por su operación de juego
Tomamos la operatoria de prevención de punta a punta, integrada a la sala y a la plataforma.
Identificación y legajo del jugador
Procedimientos de alta, verificación de datos y screening contra listados de PEP, sanciones y terrorismo, con actualización del legajo según el riesgo.
Manual y matriz de riesgo
Redacción y actualización del manual PLA/FT a medida del operador, con su autoevaluación bienal de riesgos.
Capacitación anual
Programa de capacitación obligatoria para el personal de sala, caja y plataforma, con constancia para respaldar ante la UIF.
Reportes y revisión externa
Gestión del RSM, del ROS cuando corresponde y coordinación de la revisión externa independiente.
CÓMO TRABAJAMOS
Cómo trabajamos con su operación
Un circuito claro, de la evaluación inicial al monitoreo diario.
Diagnóstico
Revisamos la situación del operador frente a la UIF y su registración.
Puesta a punto
Manual, matriz de riesgo, oficial de cumplimiento e inscripciones al día.
Monitoreo diario
Control de umbrales, alertas y legajo de jugadores.
Reportes
RSM, ROS, autoevaluación y revisión externa independiente.
EL MARCO NORMATIVO
El operador de juego es sujeto obligado
El art. 20 inc. 3 de la Ley 25.246 alcanza a quienes, como actividad habitual, exploten, administren, operen u organicen juegos de azar: casinos, bingos, loterías, hipódromos y plataformas de juego a distancia. La Resolución UIF 194/2023 — modificada por las Res. 243/2023 y 56/2024 — derogó la Res. 199/2011 y rige desde el 1° de diciembre de 2023, con el capítulo de juego a distancia desde el 1° de marzo de 2024.
Identificación de jugadores
En juego presencial, al cobro de premios, conversión de valores o canje de fichas por efectivo desde el umbral; en juego online, al inicio de la relación comercial.
Monitoreo de operaciones
Control de umbrales por operación y por acumulado mensual, con alertas y perfil del jugador según su nivel de riesgo.
Autoevaluación y revisión externa
Informe bienal de autoevaluación de riesgos y revisión externa independiente dentro de los 120 días corridos de su vencimiento.
RSM y ROS
Reporte Sistemático Mensual del 1 al 15 de cada mes; ROS de lavado hasta 15 días desde la sospecha y de financiación del terrorismo en 48 horas.
LO QUE DISPARA LA OBLIGACIÓN
Umbrales vigentes del sector de juego
Los umbrales de la Res. UIF 194/2023 se calculan en Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y se actualizan cada semestre.
Art. 2 · Res. UIF 194/2023 (t.o. Res. 243/2023)
Art. 40 inc. a) · Res. UIF 194/2023
Capítulo III · Res. UIF 194/2023
Los importes se actualizan según la evolución del SMVM. Verificá siempre la vigencia antes de aplicarlos. Ante una operación cercana a estos umbrales, te ayudamos a determinar qué obligación corresponde.
Agendá una reunión informativa
Veamos juntos cómo está su operación de juego frente a la UIF y qué necesita para estar al día. Primera consulta sin cargo.
WhatsApp directo